八个风险主题与五方面行动
9月28日08:00—10月5日08:00 · 北京时间
真实商户与实物转换、预警后跨渠道风险，以及企业授权核验。
最新一期
八个风险主题与五方面行动
主窗口 · 北京时间9月28日08:00—10月5日08:00
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- 真实商户收款、真实购金、实名账户与有效认证都可能出现在诈骗链中。关键是付款、购买、交付和实际操作者能否相互印证。
- 预警或劝阻后，资金仍可能转向现金、实物或另一个产品。银行应接续客户级事件，不能把“这笔没办成”当成风险结束。
- 企业U盾、实名账户与验证码通过均不能替代真实授权核验；解管须逐笔对齐用途、履约与实际操作者。
历期目录
共5期 · 新到旧2026年10月
2026年9月
资金出口、账户控制与返还闭环
9月21日08:00—9月28日08:00 · 北京时间
黄金和手机都可能成为被骗资金的实物出口。 10月5日回溯补编。
真实授权、电子风险与处置状态
9月14日08:00—9月21日08:00 · 北京时间
企业U盾、本人操作和验证码通过都不能代替真实授权核验；代收代转和形式合同需要还原实际受益关系。 10月5日回溯补编。
现金与实物退出、企业核验及假解限
9月7日08:00—9月14日08:00 · 北京时间
新户取现、真实金店与实物寄递都要求核对资金来源和最终交付；申请金额、截留金额与返还结果必须分开。 10月5日回溯补编。
实物出口、账户控制与绑卡授权
8月31日08:00—9月7日08:00 · 北京时间
真实金店收款与订单突变、小额入账后的归集取现，都需要还原角色和后续资金去向，不能仅看商户或金额。 10月5日回溯补编。